【日成-KY】(更正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳 (台北市忠孝東路3段1號3樓) 4.股東會召開方式：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)2025年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)2025年度董事酬金報告。 (4)2025年度董事及員工酬勞報告。 (5)孫公司取得重要子公司土地使用權案報告。 (6)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (7)健全營運計畫執行報告。 6.召集事由二：承認2025年度營業報告書、財務報告及盈餘分配案。 7.召集事由三：改選第七屆董事及獨立董事。 8.召集事由四：解除新任董事競業禁止限制案。 9.臨時動議：無。 10.停止過戶起始日期：115/03/28 11.停止過戶截止日期：115/05/26 12.其他應敘明事項：無