【日月光投控】子会社環旭電子股份有限公司に代わり2025年度定時株主総会の重要決議事項を公告

1.定時株主総会開催日: 115/04/24 2.重要決議事項一、利益分配または損失の処理: 「2025年度利益分配原案」の議案を承認 3.重要決議事項二、定款の変更: なし 4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 「2025年度取締役会業務報告」の議案を承認 5.重要決議事項四、取締役・監査役の選任: 第7期取締役会非独立取締役および独立取締役の選任 非独立取締役当選者リストは以下の通り：陳昌益、魏鎮炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang 独立取締役当選者リストは以下の通り：倉勇濤、郭薇、張莉 6.重要決議事項五、その他の事項: (1) 2025年度日常関連当事者取引の実行状況および2026年度日常関連当事者取引の予想に関する議案を承認 (2) 銀行の与信枠に関する議案を承認 (3) 金融デリバティブ取引枠に関する議案を承認 (4) 持ち株子会社間の相互保証提供に関する議案を承認 (5) 2026年の財務監査機関の契約更新に関する議案を承認 (6) 2026年の内部統制監査機関の契約更新に関する議案を承認 (7) 会社取締役の2025年度報酬および2026年度報酬案に関する議案を承認 (8) 役員賠償責任保険の購入に関する議案を承認 (9) 「取締役・上級管理職報酬管理制度」の制定に関する議案を承認 (10) 株式買い戻し価格の上限および買い戻し用途の調整に関する議案を承認 7.その他記載すべき事項: 環旭電子が本取引を行うにあたり上海証券取引所の規定により開示すべき事項は、上海証券取引所のウェブサイトで照会可能