日月光投控代子公司環旭電子公告2025年年度股東會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/04/24 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過《2025年度利潤分配預案》的議案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過《2025年度董事會工作報告》的議案 5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選任第七屆董事會非獨立董事及獨立董事 非獨立董事當選名單如下：陳昌益、魏鎮炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang 獨立董事當選名單如下：倉勇濤、郭薇、張莉 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案 (2) 通過銀行授信額度的議案 (3) 通過金融衍生品交易額度的議案 (4) 通過控股子公司之間互相提供擔保的議案 (5) 通過續聘2026年財務審計機構的議案 (6) 通過續聘2026年內部控制審計機構的議案 (7) 通過公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案 (8) 通過購買董監高責任險的議案 (9) 通過制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案 (10) 通過調整股份回購價格上限及回購用途的議案 7. 其他應敘明事項：環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢