【昶和】当社取締役会による115年度株主総会開催決定に関するお知らせ（電子投票フォーマット修正）

1. 取締役会決議日：115年03月30日 2. 株主総会開催日：115年06月15日 3. 株主総会開催場所：台北市忠孝東路四段270号9階（当社会議室） 4. 株主総会開催方法（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：中華民国114年度事業報告。 (2)：監査委員会による中華民国114年度決算表冊報告。 (3)：中華民国114年度保証異動状況報告。 (4)：中華民国114年度資金貸与他人異動状況報告。 (5)：中華民国114年度取締役報酬報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：中華民国114年度事業報告書及び会計決算表冊案。 (2)：中華民国114年度損失補填案。 7. 招集事由三：審議及び選挙事項 (1)：取締役全員改選案。 (2)：新任取締役の競業禁止解除案。 8. 臨時動議： 9. 権利停止開始日：115年04月17日 10. 権利停止終了日：115年06月15日 11. その他記載すべき事項：電子投票の自動転送フォーマット規定に対応するため、特記する。