【普安】当社取締役会の決議事項に関する公告

1.事実発生日:2026/05/07 2.会社名:普安科技股份有限公司 3.会社との関係（当社または子会社を入力）:当社 4.相互持株比率:該当なし 5.発生事由: (1)当社の2026年第1四半期連結財務報告を承認。 (2)報酬委員会の提案により、経理人に対する2025年度従業員報酬金額の支給を承認。 (3)第一商業銀行への短期担保枠申請案を承認。枠は3億5,000万台湾ドル。 (4)当社の財務・会計責任者の変更案を承認。 (5)当社のコーポレートガバナンス責任者の変更案を承認。 (6)当社の代理スポークスパーソンの変更案を承認。 6.対応措置:なし。 7.その他特記すべき事項（事件発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報は同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）:なし