【景碩】当社取締役会における115年度定時株主総会開催に関する決議公告（新規議案追加）

1. 取締役会決議日：115/04/09 2. 株主総会開催日：115/05/27 3. 株主総会開催場所：桃園市新屋区中華路1245号（当社石磊工場） 4. 株主総会開催方式（物理株主総会/ビデオ補佐株主総会/ビデオ株主総会）：物理株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社114年度営業状況報告。 (2)：当社監査委員会による114年度決算書冊審査報告。 (3)：当社114年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：当社114年度剰余金分配現金配当状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社114年度営業報告書、財務諸表および連結財務諸表案。 (2)：当社114年度剰余金分配案。 7. 招集事由三：討論事項 (1)：当社「会社定款」の改訂案。 (2)：当社私募普通株発行案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止期間開始日：115/03/29 10. 名義書換停止期間終了日：115/05/27 11. その他記載すべき事項：会社法第172条の1の規定に基づき、発行済み株式の1%以上を保有する株主からの議案提出を受け付ける期間および場所は以下の通り。 受付期間：115/03/20～115/03/30 受付場所：桃園市新屋区中華路1245号（当社財務部）