【智伸科】株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選結果について

1. 変更日: 2026年5月22日 2. 選任または変更される人員の区分: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 前任者の職名および氏名: (一) 取締役: 六方精機股份有限公司、何瑞正、林慈青 (二) 独立取締役: 蔡佳瑜、黃鳳廷、陳君源、林百文 4. 前任者の経歴: (一) 取締役: - 六方精機股份有限公司 - 何瑞正 (智伸科技股份有限公司取締役) - 林慈青 (智伸科技股份有限公司グループ総経理) (二) 独立取締役: - 蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所パートナー会計士) - 黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台湾地区総経理) - 陳君源 (愛味香食品股份有限公司総経理) - 林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長) 5. 新任者の職名および氏名: (一) 取締役: 六方精機股份有限公司、何瑞正、林慈青 (二) 独立取締役: 柯翠婷、黃鳳廷、林百文、徐嘉聲 6. 新任者の経歴: (一) 取締役: - 六方精機股份有限公司 - 何瑞正 (智伸科技股份有限公司取締役) - 林慈青 (智伸科技股份有限公司グループ総経理) (二) 独立取締役: - 柯翠婷 (歐亞聯合會計師事務所所長) - 黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台湾地区総経理) - 林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長) - 徐嘉聲 (台灣賽富時有限公司総経理) 7. 変更状況: 任期満了 8. 変更理由: 取締役の任期満了に伴う全面改選。 9. 新任者の選任時の保有株式数: (一) 取締役: - 六方精機股份有限公司: 12,256,900株 - 何瑞正: 226,000株 - 林慈青: 17,000株 (二) 独立取締役: - 柯翠婷: 0株 - 黃鳳廷: 0株 - 林百文: 0株 - 徐嘉聲: 0株 10. 旧任期: 2023年6月20日～2026年6月19日 11. 新任の効力発生日: 2026年5月22日～2029年5月21日 12. 同一任期中の取締役変更比率: 全面改選のため該当なし。 13. 同一任期中の独立取締役変更比率: 全面改選のため該当なし。 14. 同一任期中の監査役変更比率: 該当なし。 15. 取締役の3分の1以上が変更されたか: いいえ 16. その他事項: なし