【材料*-KY】公告 本公司115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会の日付：115年6月26日

2. 重要決議事項一、利益配分または損益補填：114年度の利益配分案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書、および当社と子会社の連結財務諸表案が承認されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 取締役の全面改選が行われ、第6期取締役8名（うち独立取締役4名）が選出されました。

当選した取締役： - 明珍企業有限公司（代表者：王克璋） - MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA（代表者：Ericson Fensterseifer） - 瑞隆貿易有限公司（代表者：徐正材） - 孟慶蒞

当選した独立取締役： - 林毓儀 - 鄭世義 - 武永恒 - 李廣濟

6. 重要決議事項五、その他： 新任取締役の競業避止義務の解除が承認されました。

7. その他記載すべき事項：該当なし