【東台】公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事4人）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/17

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴正 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴璐 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范炘 (6) 董揚光 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事 (1) 王泊翰 (2) 蔡新源 (3) 陳政興

4. 舊任者簡歷： 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄／東台精機（股）公司董事長 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲／三新（股）公司董事長 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴正／三新（股）公司總經理 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴璐／東台精機（股）公司副總經理 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范炘／東台精機（股）公司董事 (6) 董揚光／東台精機（股）公司董事 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良／弘邁（股）公司董事長 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑／邏輯電子（股）公司董事長 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗／東台精機（股）公司董事

獨立董事 (1) 王泊翰／詳崴聯合會計師事務所所長 (2) 蔡新源／創新智基投融服務(股)公司董事長 (3) 陳政興／均豪精密工業(股)公司董事長

5. 新任者職稱及姓名： 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴正 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴璐 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事 (1) 蔡新源 (2) 陳政興 (3) 劉禎氣 (4) 陳美琴

6. 新任者簡歷： 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄／東台精機（股）公司董事長 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲／三新（股）公司董事長 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴正／三新（股）公司總經理 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴璐／東台精機（股）公司副總經理 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良／弘邁（股）公司董事長 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑／邏輯電子（股）公司董事長 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗／東台精機（股）公司董事

獨立董事 (1) 蔡新源／創新智基投融服務(股)公司董事長 (2) 陳政興／均豪精密工業(股)公司董事長 (3) 陳美琴／智上會計師事務所執業會計師 (4) 劉禎氣／虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：12,326,080股 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴正 持股股數：12,326,080股 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴璐 持股股數：5,582,530股 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 持股股數：4,308,622股 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 持股股數：1,233,120股 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 持股股數：4,759,609股

獨立董事 (1) 蔡新源 持股股數：0股 (2) 陳政興 持股股數：0股 (3) 陳美琴 持股股數：0股 (4) 劉禎氣 持股股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/14 ~ 115/06/13

11. 新任生效日期：115/06/17

12. 同任期董事變動比率：不適用（任期屆滿改選）

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用（任期屆滿改選）

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無