【東和鋼鐵】第115年度定時株主総会の重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日：115年5月22日 2. 重要な決議事項一（利益配分または損失補填）：114年度の利益配分案を承認しました。 3. 重要な決議事項二（定款改定）：会社定款の修正案を可決しました。 4. 重要な決議事項三（営業報告書および財務諸表）：114年度の営業報告書および財務諸表を承認しました。 5. 重要な決議事項四（取締役・監査役選任）：第26期取締役11名（独立取締役4名を含む）が選任されました。メンバーは以下の通りです： (1) 取締役：懋昇投資(株)代表 侯傑騰 (2) 取締役：懋昇投資(株)代表 林祺 (3) 取締役：和昭投資(株)代表 侯玉書 (4) 取締役：和昭投資(株)代表 古寬仁 (5) 取締役：漢磊投資(有)代表 黄志明 (6) 取締役：吉城投資(株)代表 陳保合 (7) 取締役：沐川環球資本(株)代表 侯彦良 (8) 独立取締役：劉季剛 (9) 独立取締役：劉嘉雯 (10) 独立取締役：孫明徳 (11) 独立取締役：柯文玲 6. 重要な決議事項五（その他）：新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務解除の件を可決しました。 7. その他付記事項：なし。