【東和鋼鐵】新任取締役および代表者による競業避止義務の解除に関する株主総会決議について

1. 株主総会決議日: 2026年5月22日 2. 競業行為の許可を受ける取締役の氏名および役職: (1) 法人株主: 懋昇投資（株） (2) 取締役: 懋昇投資（株）代表者: 侯傑騰 (3) 取締役: 懋昇投資（株）代表者: 林祺 (4) 取締役: 和昭投資（株）代表者: 侯玉書 (5) 取締役: 和昭投資（株）代表者: 古寬仁 (6) 取締役: 漢磊投資（有）代表者: 黃志明 (7) 取締役: 吉城投資（株）代表者: 陳保合 (8) 取締役: 沐川環球資本（株）代表者: 侯彥良 (9) 独立取締役: 孫明德 (10) 独立取締役: 柯文玲 3. 許可された競業行為の範囲: 取締役およびその代表者が、自己または他人のために会社事業範囲内で行う行為。 4. 競業行為の期間: 取締役としての任職期間中。 5. 決議状況: 会社法第209条に基づき、法定数を超える賛成票により原案通り可決。 6. 大陸地区事業の競業対象者: (1) 懋昇投資（株）代表者: 侯傑騰（取締役） (2) 懋昇投資（株）代表者: 林祺（取締役） 7. 大陸地区事業の会社名称および役職: 福建中日達金屬有限公司、取締役および董事長。 8. 大陸地区事業の所在地: 福建省福州市馬尾区羅星中路16号。 9. 大陸地区事業の事業内容: 馬口鉄。 10. 当社財務業務への影響: 当社が第三地区経由で投資している既存の大陸会社であり、権益法により投資収益を認列。 11. 投資金額および持株比率: 該当なし。 12. その他: 特になし。