【東和鋼鐵】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：票決通過本公司114年度盈餘分派承認案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：票決通過本公司修正「公司章程」討論案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：第26屆董事11人(含獨立董事4人)當選名單如下： (1) 董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰 (2) 董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺 (3) 董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書 (4) 董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁 (5) 董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明 (6) 董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合 (7) 董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良 (8) 獨立董事：劉季剛 (9) 獨立董事：劉嘉雯 (10) 獨立董事：孫明德 (11) 獨立董事：柯文玲 6. 重要決議事項五、其他事項：票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。