株主総会招集通知

1. 取締役会決議日：115/04/16 2. 株主総会開催日：115/05/29 3. 株主総会開催場所：集思台大会議センターラファエルホール（住所：台北市羅斯福路4段85号B1） 4. 株主総会の開催方法（リアル株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：リアル株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書監査報告。 (3)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 (4)：114年度従業員及び取締役の報酬分配状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当会社114年度事業報告書及び連結財務諸表承認の件。 (2)：当会社114年度剰余金配当承認の件。 7. 招集事由三：審議事項 (1)：当会社の『会社定款』一部改訂の件。 (2)：当会社の『株主総会議事規則』一部改訂の件。 8. 招集事由四：選任事項 (1)：当会社第7期取締役選任の件。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：当会社第7期新任取締役の競業禁止制限解除の件。 10. 臨時動議： 11. 株主名簿記載停止期間開始日：115/03/31 12. 株主名簿記載停止期間終了日：115/05/29 13. その他特記事項：今回の株主総会において、株主は電子投票方式で議決権を行使できます。行使期間は115年4月29日から115年5月26日までです。台湾集中保管決済所株式会社のウェブサイトに直接アクセスし、関連説明に従って投票してください。【URL: stockservices.tdcc.com.tw】