【松川精密】当社取締役会が民国115年定時株主総会の開催を決議したことを公告（報告事項を追加）

1. 取締役会決議日：民国115年5月7日 2. 株主総会開催日：民国115年6月17日 3. 株主総会開催場所：新北市樹林区大安路16-1号（海産大王 海之悦会館） 4. 株主総会の開催方式（実地株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由その一：報告事項 (1)：民国114年度営業報告 (2)：監査委員会による民国114年度財務報告の審査 (3)：民国114年度の従業員および取締役報酬の分配状況報告 (4)：民国114年度利益配当に係る現金配当の状況報告 (5)：当社「コーポレートガバナンス実務規則」の一部条文改訂案 (6)：当社「サステナブル発展実務規則」の一部条文改訂案 (7)：民国111年4月15日の取締役会で承認された上海松川精密電子有限公司の買収案の追認 (8)：民国112年10月27日の取締役会で承認された、子会社の松川（廈門）精密電子有限公司（以下、松川（廈門））が廈門台松精密電子有限公司から生産設備を購入する案件の追認 (9)：民国114年度取締役報酬報告 6. 招集事由その二：承認事項 (1)：民国114年度営業報告書および財務諸表案 (2)：民国114年度利益配分案 7. 招集事由その三：討議事項 (1)：当社「株主総会议事規則」の一部条文改訂案 (2)：当社「資産の取得または処分に関する処理手続」の一部条文改訂案 (3)：取締役の競業避止義務制限解除案 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：民国115年4月19日 10. 名義書換停止終了日：民国115年6月17日 11. その他記載すべき事項：なし