【根基】取締役会にて114年定時株主総会の招集を決議したことを公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：115/04/08 2. 株主総会開催日：115/05/25 3. 株主総会開催場所：台北市松山区民権東路三段169号（冠徳民権ビル15階フォーラムルーム） 4. 株主総会開催方式（物理的株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：物理的株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社の114年度営業報告。 (2)：当社の114年度監査委員会審査報告。 (3)：当社の114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。 (5)：当社による他者への裏書保証状況報告。 (6)：当社の114年度関係当事者との取引状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社の114年度営業報告書および財務諸表の件。 (2)：当社の114年度利益分配の件。 7. 招集事由三：協議事項 (1)：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社の第13期取締役（独立取締役を含む）選挙の件。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役（独立取締役を含む）の競業避止義務解除の件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：115/03/27 12. 名義書換停止終了日：115/05/25 13. その他記載すべき事項：追加報告事項：当社の114年度利益分配としての現金配当状況報告。 追加承認事項：当社の114年度利益分配の件。 追加協議事項：114年度利益を資本に組み入れるための新株発行の件。