【榮成】当社が115年第一次株主臨時会を開催することに関するお知らせ

1. 取締役会決議日：115年8月12日 2. 株主臨時会開催日：115年10月1日 3. 株主臨時会開催場所：桃園市龍潭区工二路280番地 4. 株主臨時会開催方法（対面株主総会／映像支援株主総会／映像株主総会）：対面株主総会 5. 召集事由一：審議事項 (1)：当社は全体的な戦略計画に基づき、投資持株会社へ移行し、社名を変更する案件。 (2)：当社が投資持株会社へ移行するため、『台湾工紙及び段ボール事業』を『榮成低炭素段ボール株式会社』に分割する案件。 (3)：『会社定款』の一部条文を修正する案件。 (4)：『肩書保証業務手順』の一部条文を修正する案件。 (5)：『取締役選任規程』の一部条文を修正する案件。 (6)：『資金貸付業務手順』『資産の取得または処分処理手順』『デリバティブ取引処理手順』および『株主大会议事規則』の一部条文を修正する案件。 6. 臨時動議：なし 7. 過戶停止開始日：115年9月2日 8. 過戶停止終了日：115年10月1日 9. その他記載事項：なし