【榮成】公告本公司召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1. 董事會決議日期：115年8月12日 2. 股東臨時會召開日期：115年10月1日 3. 股東臨時會召開地點：桃園市龍潭區工二路280號 4. 股東臨時會召開方式（實體股東會／視訊輔助股東會／視訊股東會）：實體股東會 5. 召集事由一：討論事項 (1)：公司為整體規劃擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。 (2)：本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割「台灣工紙及紙箱事業」予榮成低碳紙箱股份有限公司之分割案。 (3)：修訂「公司章程」部分條文案。 (4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」和「股東會議事規則」部分條文案。 6. 臨時動議：無 7. 停止過戶起始日期：115年9月2日 8. 停止過戶截止日期：115年10月1日 9. 其他應敘明事項：無