榮科（4989）：定時株主総会開催および董事会決議に関する公告

発言日時: 1150520 会社名: 榮科 会社代号: 4989 主旨: 会社董事会の決議による115年株主常会開催に関する公告

事実発生日: 115/05/12

1. 董事会決議日: 115/05/12 2. 株主総会開催日: 115/06/26 3. 開催場所: 台北市中正区中山南路11号8階802会議室（張榮発国際会議センター） 4. 開催方法: 実体株主総会 5. 報告事項: 年度営業報告、監査委員会報告、董事報酬報告 6. 承認事項: 年度営業報告書および財務諸表案、年度損失補填案 7. 討論事項: 株主総会議事規則修訂案、定款修訂案、董事の競業避止義務解除案 8. 選挙事項: 第11期董事（独立董事3席含む計7席）選挙案 9. その他: 新選任董事の競業避止義務解除案 10. 停止名義書換期間: 115/04/28 ～ 115/06/26