【榮科】(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告 (配合集保電子投票系統需求)

1. 董事會決議日期: 115/05/12 2. 股東會召開日期: 115/06/26 3. 股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心) 4. 召集事由一、報告事項: (一) 114年度營業報告 (二) 114年度審計委員會查核報告 (三) 114年度董事酬金報告 5. 召集事由二、承認事項: (一) 114年度營業報告書及財務報表案 (二) 114年度虧損撥補案 6. 召集事由三、討論事項: (一) 「股東會議事規則」修訂案 (二) 本公司「公司章程」修訂案 (三) 解除本公司董事競業禁止之限制案 7. 召集事由四、選舉事項: (一) 第十一屆董事7 席 (含3 席獨立董事)選舉案 8. 召集事由五、其他議案: (一) 解除新選任董事競業禁止限制案。 9. 召集事由六、臨時動議: 無 10. 停止過戶起始日期: 115/04/28 11. 停止過戶截止日期: 115/06/26 12. 其他應敘明事項: 無