榮科 (4989)：公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

發言日期: 1150520 公司名稱: 榮科 公司代號: 4989 主旨: (更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

事實發生日: 115/05/12

1. 董事會決議日期：115/05/12 2. 股東會召開日期：115/06/26 3. 股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心) 4. 股東會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)一一四年度營業報告 (2)一一四年度審計委員會查核報告 (3)一一四年度董事酬金報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)一一四年度虧損撥補案 7. 召集事由三：討論事項 (1)股東會議事規則修訂案 (2)本公司公司章程修訂案 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案 8. 召集事由四：選舉事項 (1)第十一屆董事7席(含3席獨立董事)選舉案 9. 召集事由五：其他事項 (1)解除新選任董事競業禁止限制案 10. 停止過戶日期：115/04/28 至 115/06/26