【欣興】独立取締役が審議事項に対し保留意見を表明した件について

1. 取締役会、審計委員会、または報酬委員会の開催日: 115/05/22 2. 審議事項（「取締役会」、「審計委員会」、「報酬委員会」のいずれか）: 審計委員会 3. 反対または保留意見を表明した独立取締役、または委員の氏名と略歴: 陳来助 / 当社独立取締役 李亞菁 / 当社独立取締役 4. 反対または保留意見の対象議案: 検討事項第三案: 子会社「蘇州群策科技股份有限公司」が香港証券取引所メインボードへ上場申請するにあたり、共6通の声明書等の書類作成が必要となる件。 5. 前述の独立取締役または委員会メンバーが反対または保留意見を表明した理由: 保留意見: 取締役会が弁護士をオンラインで列席させ、補足説明を行った後に取締役会で決議することを希望。 6. 対応措置: 取締役会が弁護士をオンライン列席させ補足説明を行った後、全出席取締役（独立取締役全員を含む）の異議なく本議案を可決。また、規定に従い重大な情報を公表した。 7. その他記載事項: なし。