【欣高】法人取締役および独立取締役の変更に関するお知らせ

1. 変更日: 115年6月5日 2. 選任・変更対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役 3. 旧役員名: 法人取締役：同徳投資股份有限公司 陳建東 法人取締役：同徳投資股份有限公司 荘雯苑 法人取締役：同徳投資股份有限公司 黄進雄 法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 王継開 法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁 法人取締役：欣泉投資股份有限公司 孫連勝 独立取締役：陳柏勲、独立取締役：方偉廉、独立取締役：紀雅琪 4. 旧役員略歴: 陳建東：欣高石油気股份有限公司 会長 荘雯苑：同徳投資股份有限公司 会長 黄進雄：欣高石油気股份有限公司 副社長 王継開：高雄市栄民服務処 処長 劉雅魁：高雄市栄民服務処 処長 孫連勝：空軍副司令 陳柏勲：太普高精密影像股份有限公司 会長 方偉廉：文卿公認会計士事務所 パートナー公認会計士 紀雅琪：英福星股份有限公司 取締役 5. 新役員名: 法人取締役：同徳投資股份有限公司 陳建東 法人取締役：同徳投資股份有限公司 荘雯苑 法人取締役：同徳投資股份有限公司 黄進雄 法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 王継開 法人取締役：国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁 法人取締役：欣泉投資股份有限公司 孫連勝 独立取締役：方偉廉、独立取締役：紀雅琪、独立取締役：鄭琬蓁 6. 新役員略歴: 陳建東：欣高石油気股份有限公司 会長 荘雯苑：同徳投資股份有限公司 会長 黄進雄：欣高石油気股份有限公司 副社長 王継開：高雄市栄民服務処 処長 劉雅魁：高雄市栄民服務処 処長 孫連勝：空軍副司令 方偉廉：文卿公認会計士事務所 パートナー公認会計士 紀雅琪：英福星股份有限公司 取締役 鄭琬蓁：艾迪斯顧問企業股份有限公司 シニアESGコンサルタント 7. 異動状況: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了 9. 選任時保有株式数: 同徳投資 陳建東 4,294,581株 同徳投資 荘雯苑 4,294,581株 同徳投資 黄進雄 4,294,581株 国軍退除役官兵輔導委員会 王継開 25,595,774株 国軍退除役官兵輔導委員会 劉雅魁 25,595,774株 欣泉投資 孫連勝 1,270株 独立取締役 方偉廉 0株、紀雅琪 434,862株、鄭琬蓁 0株 10. 旧任期: 112/05/29 ～ 115/06/05 11. 新任発効日: 115/06/05 12. 同期取締役変更率: 適用外 13. 同期独立取締役変更率: 適用外 14. 同期監査役変更率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上の変更: 適用外 16. その他事項: なし