巧新(1563)公告民國115年股東常會董事全面改選之當選名單

出表日期: 115年5月21日 發言日期: 115年5月20日 發言時間: 18:23:14 公司代號: 1563 公司名稱: 巧新

主旨: 公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單

符合條款: 第6款 事實發生日: 115年5月20日

說明: 1. 發生變動日期: 115/05/20 2. 選任或變動人員別: 法人董事、自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名: - 董事: 黃聰榮 - 董事: 正億企管顧問股份有限公司 - 董事: 永名投資股份有限公司 - 董事: 施茂林 - 董事: 魏隆誠 - 董事: 劉克昌 - 獨立董事: 鄭丁旺 - 獨立董事: 柳婉郁 - 獨立董事: 程明修 - 獨立董事: 陳文宗

4. 舊任者簡歷: - 黃聰榮: 正億企管顧問股份有限公司董事長 - 永名投資(股)公司: 巧新科技工業股份有限公司董事 - 正億企管顧問(股)公司: 巧新科技工業股份有限公司董事 - 施茂林: 台灣法官、檢察長、庭長 - 劉克昌: 前華南銀行襄理 - 魏隆誠: 前巧新科技工業股份有限公司董事長 - 鄭丁旺: 前國立政治大學校長 - 柳婉郁: 中興大學農資學院教授 - 程明修: 東吳大學法律學系教授 - 陳文宗: 前中華票券金融公司副總經理

5. 新任者職稱及姓名: - 董事: 黃聰榮 - 董事: 正億企管顧問股份有限公司 - 董事: 魏隆誠 - 董事: 劉克昌 - 董事: 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會 - 董事: 王英傑 - 獨立董事: 鄭丁旺 - 獨立董事: 程明修 - 獨立董事: 彭宗平 - 獨立董事: 柯碧蓮

6. 新任者簡歷: - 黃聰榮: 正億企管顧問股份有限公司董事長 - 正億企管顧問股份有限公司: 巧新科技工業股份有限公司董事 - 魏隆誠: 前巧新科技工業股份有限公司董事 - 劉克昌: 前華南銀行襄理 - 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會: 不適用 - 王英傑: 城邦法律事務所律師 - 鄭丁旺: 前國立政治大學校長 - 程明修: 東吳大學法律學系教授 - 彭宗平: 清華大學講座教授/教務長 - 柯碧蓮: 成功大學化學工程學系副教授

7. 異動情形: 任期屆滿 8. 異動原因: 全面改選董事 9. 新任者選任時持股數: - 董事 黃聰榮: 3,888,800股 - 董事 正億企管顧問(股)公司: 5,684,800股 - 董事 魏隆誠: 1,562,400股 - 董事 劉克昌: 1,000,000股 - 董事 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會: 2,777,286股 - 董事 王英傑: 0股 - 獨立董事 鄭丁旺: 0股 - 獨立董事 程明修: 0股 - 獨立董事 彭宗平: 0股 - 獨立董事 柯碧蓮: 0股

10. 原任期: 112/11/13 ~ 115/11/12 11. 新任生效日期: 115/05/20 12. 同任期董事變動比率: 不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動: 否 16. 其他應敘明事項: 無