2026年株主総会招集通知

1.取締役会決議日：2026年4月29日 2.株主総会開催日：2026年6月30日 3.株主総会開催場所：台中市沙鹿区中山路658号（沙鹿区労働サービスセンター） 4.株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会 5.招集目的一：報告事項 (1)：当社の2025年度事業報告。 (2)：当社の2025年度財務報告の処理状況。 (3)：当社と銀行および社債権者等との交渉状況報告。 (4)：健全な運営計画の実施状況報告。 (5)：当社の2025年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告。 6.招集目的二：承認事項 (1)：当社の2025年度事業報告書の承認案。 7.招集目的三：検討事項 (1)：「株主総会議事規則」の改訂案。 (2)：「裏書保証業務手続き」の改訂案。 8.招集目的四：選挙事項 (1)：当社の独立取締役の補欠選挙案。 9.招集目的五：その他事項 (1)：新任独立取締役の競業禁止解除に関する検討案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：2026年5月2日 12.名義書換停止期間終了日：2026年6月30日 13.その他特記すべき事項：以下の議案を追加。 (1)当社の2025年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告。 (2)当社の「株主総会議事規則」改訂に関する検討案。 (3)当社の「裏書保証業務手続き」改訂に関する検討案。 (4)当社の独立取締役の補欠選挙案。 (5)新任独立取締役の競業禁止解除に関する検討案。（重度決議により可決）