【永冠-KY】永冠-KY董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/04/29 2. 股東會召開日期：115/06/30 3. 股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：健全營運計畫執行情形報告。 (5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/05/02 12. 停止過戶截止日期：115/06/30 13. 其他應敘明事項：新增以下議案： (1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (4)本公司獨立董事補選案。 (5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）