永固-KY：公告本公司董事會決議召開115年股東常會議案相關事宜 (更新及新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/13 2. 股東會召開日期：115/06/26 3. 股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司章程案。 (2)：以資本公積發放現金案。 8. 臨時動議： 9. 停止過戶起始日期：115/04/28 10. 停止過戶截止日期：115/06/26 11. 其他應敘明事項：無