【永豐實】第17期の取締役および独立取締役の当選状況を発表

1. 変更が発生した日付：115年6月24日

2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれかを入力）：法人取締役およびその代表者、独立取締役

3. 退任者の役職および氏名： 取締役 永豐餘投資控股(株)代表者 - 何奕達 永豐餘投資控股(株)代表者 - 駱秉正 永豐餘建設開發(株)代表者 - 陳佩雯 永豐餘建設開發(株)代表者 - 謝祥映 独立取締役 蘇美琍 林智健 謝宛娟

4. 退任者の経歴： 取締役 何奕達／永豐餘消費品実業(株)会長 駱秉正／永豐餘投資控股(株)総経理 陳佩雯／永豐餘消費品実業(株)財務責任者 謝祥映／永豐餘投資有限公司総経理 独立取締役 蘇美琍／永豐餘消費品実業(株)独立取締役 林智健／永豐餘消費品実業(株)独立取締役 謝宛娟／永豐餘消費品実業(株)独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役 永豐餘投資控股(株)代表者 - 何奕達 永豐餘投資控股(株)代表者 - 陳亭蓁 永豐餘建設開發(株)代表者 - 陳佩雯 永豐餘建設開發(株)代表者 - 謝祥映 独立取締役 蘇美琍 林智健 謝宛娟

6. 新任者の経歴： 取締役 何奕達／永豐餘消費品実業(株)会長 陳亭蓁／永豐餘消費品実業(株)総経理 陳佩雯／永豐餘消費品実業(株)財務責任者 謝祥映／永豐餘投資有限公司総経理 独立取締役 蘇美琍／永豐餘消費品実業(株)独立取締役 林智健／永豐餘消費品実業(株)独立取締役 謝宛娟／永豐餘消費品実業(株)独立取締役

7. 変更の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 変更の理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者が選任時の保有株式数： 永豐餘投資控股(株)代表者 - 何奕達／158,004,565株 永豐餘投資控股(株)代表者 - 陳亭蓁／158,004,565株 永豐餘建設開發(株)代表者 - 陳佩雯／5,136,400株 永豐餘建設開發(株)代表者 - 謝祥映／5,136,400株 蘇美琍／0株 林智健／0株 謝宛娟／0株

10. 前回の任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月28日 ～ 115年6月27日

11. 新任者の効力発生日：115年6月24日

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役に変更があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし