【永鴻生技】2026年度定時株主総会の重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 2026年5月22日 2. 重要決議事項一：剰余金の配分または欠損金の補填：2025年度の剰余金配分案を承認。 3. 重要決議事項二：定款の改訂：本社の「定款」の一部修正案を可決。 4. 重要決議事項三：営業報告書および財務諸表：2025年度の営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四：取締役および監査役の選任：取締役（独立取締役を含む）の全面改選案を可決。 6. 重要決議事項五：その他の事項: (1) 本社の「資金貸与他人処理準則」の一部修正案を可決。 (2) 新任取締役（法人およびその代表者を含む）の競業避止義務の制限解除案を可決。 7. その他事項：なし。