【永鴻生技】公告本公司2026年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認2025年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事(含獨立董事)案。 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (2) 通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。