【永鴻生技】公告本公司2026年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

1. 股東會決議日: 2026/05/22 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：簡志維 獨立董事：羅寶珠 3. 許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 德全藥品(江蘇)股份有限公司董事長 德禎醫藥(江蘇)有限公司董事 8. 所擔任該大陸地區事業地址: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 德禎醫藥(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：藥品生產、批發及進出口等。 德禎醫藥(江蘇)有限公司：藥品批發、零售及食品銷售等。 10. 對本公司財務業務之影響程度: 無重大影響。 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 德全藥品(江蘇)股份有限公司：投資金額 RMB 1,063,490; 持股比例 0.842% 德禎醫藥(江蘇)有限公司：無 12. 其他應敘明事項: 無