沛爾生醫-創：董事會決議召開股東會事宜 (新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/05 2. 股東會召開日期：115/06/18 3. 股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：健全營運計畫執行情形報告。 (3)：114年度審計委員會查核報告。 (4)：虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)：修正「永續發展守則」案。(新增) (6)：修正「董事會議事規範」案。(新增) 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修正「公司章程」案。(新增) (2)：發行限制員工權利新股案。(新增) (3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (4)：修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增) (5)：修正「背書保證作業程序」案。(新增) (6)：修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (7)：修正「董事選任程序」案。(新增) (8)：修正「股東會議事規則」案。(新增) (9)：解除董事競業禁止之限制案。 8. 臨時動議： 9. 停止過戶起始日期：115/04/20 10. 停止過戶截止日期：115/06/18 11. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。 受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二路87號6樓(本公司財務部)，電話:(02)8791-1789。 關鍵字: 重大訊息