【泓德エネルギー】当社取締役会による115年株主総会開催決議に関するお知らせ（招集事項追加）

1.取締役会決議日：115/04/24 2.株主総会開催日：115/06/12 3.株主総会開催場所：台北市士林区中山北路七段127号（沃田旅店会議室） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度決算書類検査報告 (3)：114年度取締役報酬および従業員報酬分配状況報告 (4)：114年度剰余金分配現金配当状況報告 (5)：国内無担保転換社債発行に関する事項報告 (6)：114年私募普通株発行状況報告 (7)：113年従業員株式オプション発行および行使規則改定報告 (8)：「誠実経営運営手順および行動指針」改定報告 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案 (2)：114年度剰余金処分案 7.招集事項三：審議事項 (1)：私募普通株発行案 (2)：115年制限付従業員持株新規発行案 (3)：「資産の取得または処分に関する処理手順」改定案 (4)：取締役の競業避止義務解除案 8.臨時動議： 9.名義書換停止開始日：115/04/14 10.名義書換停止終了日：115/06/12 11.その他記載すべき事項：なし。