波力-KY（8467）、2026年定時株主総会で取締役会を全面改選

発表日：民国115年5月20日（2026年5月20日） 企業コード：8467 企業名：波力-KY

主題：当社2026年定時株主総会における取締役の全面改選に関するお知らせ

説明： 1. 変更発生日：民国115年5月20日（2026年5月20日）

2. 選任または変更された役職：自然人取締役および独立取締役

3. 旧任者（敬称略）： - 取締役：洪芳蘭（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 董事長 - 取締役：洪進山（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 総経理 - 取締役：洪文誕（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 ブランド業務処 処長 - 取締役：劉明輝（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 取締役 - 独立取締役：王惠寶（中華民国籍）、元中区国税局豊原分局 課長 - 独立取締役：李泳龍（中華民国籍）、元長栄大学 校長 - 独立取締役：謝慶祥（中華民国籍）、達鉞実業股份有限公司 董事長

4. 新任者（敬称略）： - 取締役：洪芳蘭（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 董事長 - 取締役：洪進山（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 総経理 - 取締役：洪文誕（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 ブランド業務処 処長 - 取締役：劉明輝（中華民国籍）、波力環球企業股份有限公司 取締役 - 独立取締役：王惠寶（中華民国籍）、元中区国税局豊原分局 課長 - 独立取締役：陳奕真（中華民国籍）、台北市私立復興実験高級中学 小學雙語部 主任 - 独立取締役：李秋明（中華民国籍）、長栄大学 土地與環境發展研究中心 執行秘書

5. 変更理由：任期満了に伴う全面改選。これは2026年定時株主総会の決議によるものです。

6. 新任取締役の選任時持株数： - 取締役 洪芳蘭：1,363,310株 - 取締役 洪進山：1,384,944株 - 取締役 洪文誕：1,277,490株 - 取締役 劉明輝：620,680株 - 独立取締役 王惠寶：0株 - 独立取締役 陳奕真：22,000株 - 独立取締役 李秋明：0株

7. 任期： - 旧任期：民国112年5月28日～民国115年5月27日（2023年5月28日～2026年5月27日） - 新任期開始日：民国115年5月28日（2026年5月28日）

8. その他特記事項： - 今回の改選は任期満了に伴うものであり、取締役の3分の1以上の変動には該当しません。 - その他、規定に関する問題はありません。