波力-KY（8467）公告2026年股東常會全面改選董事

發言日期：民國115年5月20日 公司代號：8467 公司名稱：波力-KY

主旨：公告本公司於2026年股東常會全面改選董事

說明： 1. 異動日期：民國115年5月20日

2. 變動人員類別：自然人董事及獨立董事

3. 舊任者資訊： - 董事：洪芳蘭（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司董事長 - 董事：洪進山（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司總經理 - 董事：洪文誕（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長 - 董事：劉明輝（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司董事 - 獨立董事：王惠寶（中華民國籍），前中區國稅局豐原分局課長 - 獨立董事：李泳龍（中華民國籍），前長榮大學校長 - 獨立董事：謝慶祥（中華民國籍），達鉞實業股份有限公司董事長

4. 新任者資訊： - 董事：洪芳蘭（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司董事長 - 董事：洪進山（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司總經理 - 董事：洪文誕（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長 - 董事：劉明輝（中華民國籍），波力環球企業股份有限公司董事 - 獨立董事：王惠寶（中華民國籍），前中區國稅局豐原分局課長 - 獨立董事：陳奕真（中華民國籍），台北市私立復興實驗高級中學小學雙語部主任 - 獨立董事：李秋明（中華民國籍），長榮大學土地與環境發展研究中心執行秘書

5. 異動原因：本屆董事任期屆滿，於2026年股東常會進行全面改選。

6. 新任者選任時持股數： - 董事 洪芳蘭：1,363,310股 - 董事 洪進山：1,384,944股 - 董事 洪文誕：1,277,490股 - 董事 劉明輝：620,680股 - 獨立董事 王惠寶：0股 - 獨立董事 陳奕真：22,000股 - 獨立董事 李秋明：0股

7. 任期資訊： - 原任期：民國112年5月28日至民國115年5月27日 - 新任生效日期：民國115年5月28日

8. 其他說明事項： - 此次異動為任期屆滿全面改選，非屬三分之一以上董事發生變動之情形。 - 無其他應敘明事項。