【泰碩】代子公司力禾科技股份有限公司公告董事同意調整114年度盈餘分配案。(修正115年2月25日公告)

1. 董事會決議日期：115/04/15 2. 股東會召開日期：115/05/26 3. 股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室） 4. 股東會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告 (4)：背書保證情形報告 (5)：庫藏股執行情形報告 (6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告 (7)：修訂「永續發展實務守則」報告 (8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報告案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事（含獨立董事）案 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/03/28 12. 停止過戶截止日期：115/05/26 13. 其他應敘明事項：無