役員改選に関するお知らせ

1. 変更発生日: 2026年5月5日 2. 選任または変更された役員の種別: 法人取締役、自然人監察人 3. 旧任者の役職および氏名: 取締役: 軒宇投資股份有限公司 代表者 周世凱 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 王俊傑 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 曾俊盛 監察人: 林輔政 4. 旧任者の略歴: 取締役: 軒宇投資股份有限公司 代表者 周世凱 軒宇投資(株) 会長 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 王俊傑 海悦国際開発(株) 総経理 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 曾俊盛 海悦国際開発(株) 戦略総経理 監察人: 林輔政 海悦国際開発(株) 企画総経理 5. 新任者の役職および氏名: 取締役: 軒宇投資股份有限公司 代表者 周世凱 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 王俊傑 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 曾俊盛 監察人: 林輔政 6. 新任者の略歴: 取締役: 軒宇投資股份有限公司 代表者 周世凱 ・軒宇投資股份有限公司 会長 ・棟宇国際股份有限公司 会長 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 王俊傑 ・海悦国際開発(株) 総経理 ・群悦広告(株) 取締役 ・海悦地産開発(株) 取締役 ・鼎悦投資(株) 取締役 ・和悦投資(株) 取締役 ・海悦広告(株) 取締役 ・昕伝広告(株) 取締役 ・海業建築(株) 取締役 ・鉅陞建設(株) 取締役 ・鉅陞国際(株) 取締役 ・盛樺開発(株) 取締役 ・鴻勝地産(株) 取締役 ・金毓通(株) 取締役 ・端泰(株) 取締役 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 曾俊盛 ・海悦国際開発(株) 戦略総経理 ・海嘉広告(株) 取締役 ・希華建設(株) 取締役 ・泰極投資(株) 取締役 ・宝悦開発建設(株) 取締役 ・達程広告(株) 取締役 ・海悦広告(株) 監察人 ・富悦投資(株) 監察人 ・聖悦投資(株) 監察人 ・海悦開発(株) 監察人 監察人: 林輔政 ・海悦国際開発(株) 企画総経理 ・霞飛広告(株) 取締役 ・海悦広告(株) 取締役 ・海聚建築(株) 取締役 ・海悦地産開発(株) 監察人 7. 異動状況: 任期満了。 8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選。 9. 新任者の選任時持株数: 取締役: 軒宇投資股份有限公司 代表者 周世凱 450,000株 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 王俊傑 2,550,000株 取締役: 海悦国際開発股份有限公司 代表者 曾俊盛 2,550,000株 監察人: 林輔政 0株 10. 旧任期: 2023年6月30日～2026年6月29日 11. 新任発効日: 2026年5月5日 12. 同任期取締役の変動比率: 該当なし。 13. 同任期独立取締役の変動比率: 該当なし。 14. 同任期監察人の変動比率: 該当なし。 15. 取締役の3分の1以上が変動したか: いいえ。 16. その他特記すべき事項: なし。