【海悅】2026年第3回取締役会の重要決議事項に関する公告

1. 事実発生日：2026/05/13 2. 会社名：海悅國際開發股份有限公司 3. 会社との関係（当社または子会社を入力）：当社 4. 相互持株比率：該当なし 5. 発生事由：定例会議 6. 対応措置：該当なし 7. その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行会社以上である場合、本重大情報は同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）： (1) 当社2026年第1四半期連結財務諸表案を承認可決 (2) 悅大建設股份有限公司に対する裏書保証案を可決 (3) 当社「内部重要情報処理作業手続」の一部条文改正案を可決 (4) 銀行からの融資案を可決