海悅：代子公司海宇國際股份有限公司公告改選董事及監察人

1. 發生變動日期: 115/05/05 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人監察人 3. 舊任者職稱及姓名: 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 監察人: 林輔政 4. 舊任者簡歷: 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 軒宇投資(股)公司董事長 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理 監察人: 林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理 5. 新任者職稱及姓名: 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 監察人: 林輔政 6. 新任者簡歷: 董事：軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 ‧ 軒宇投資股份有限公司董事長 ‧ 棟宇國際股份有限公司董事長 董事：海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 ‧ 海悅國際開發(股)公司總經理 ‧ 群悅廣告(股)公司董事 ‧ 海悅地產開發(股)公司董事 ‧ 鼎悅投資(股)公司董事 ‧ 和悅投資(股)公司董事 ‧ 海悅廣告(股)公司董事 ‧ 昕傳廣告(股)公司董事 ‧ 海業建築(股)公司董事 ‧ 鉅陞建設(股)公司董事 ‧ 鉅陞國際(股)公司董事 ‧ 盛樺開發(股)公司董事 ‧ 鴻勝地產(股)公司董事 ‧ 金毓通(股)公司董事 ‧ 端泰(股)公司董事 董事：海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 ‧ 海悅國際開發(股)公司策略總經理 ‧ 海嘉廣告(股)公司董事 ‧ 希華建設(股)公司董事 ‧ 泰極投資(股)公司董事 ‧ 寶悅開發建設(股)公司董事 ‧ 達程廣告(股)公司董事 ‧ 海悅廣告(股)公司監察人 ‧ 富悅投資(股)公司監察人 ‧ 聖悅投資(股)公司監察人 ‧ 海悅開發(股)公司監察人 監察人：林輔政 ‧ 海悅國際開發(股)公司企劃總經理 ‧ 霞飛廣告(股)公司董事 ‧ 海悅廣告(股)公司董事 ‧ 海聚建築(股)公司董事 ‧ 海悅地產開發(股)公司監察人 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8. 異動原因: 任期屆滿，全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 450,000股 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 2,550,000股 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 2,550,000股 監察人: 林輔政 0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/6/30-115/6/29 11. 新任生效日期: 115/5/5 12. 同任期董事變動比率: 不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否。 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。