株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：2026/05/08 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：新竹県芎林郷大華路1号（敏実科技大学図書館会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書審査報告。 (3)：自社株式買い戻し実施状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表承認の件。 (2)：2025年度損失補填の件。 7. 招集事由三：審議事項 (1)：「会社定款」一部条文改正の件。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役全員改選の件。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業禁止制限解除の件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止期間開始日：2026/04/28 12. 名義書換停止期間終了日：2026/06/26 13. その他記載すべき事項：会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、株主総会における議案提出および候補者指名について、当社は民国115年4月20日から4月30日午後5時まで、本株主総会における株主からの書面による議案提出および候補者指名を受け付けます。議案受付場所：台北市内湖区新湖二路146巷19号2階