【漢平】当社115年株主総会における決議事項

1. 株主総会の開催日：115年6月24日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度の剰余金配分案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書、連結財務諸表および個別財務諸表の承認が可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：第21期取締役11名（うち独立取締役4名）を選任しました。

当選者名簿：

取締役：劉深鏗、彥均株式会社（代表者：劉彥均）、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、王璽評、劉鎮賢

独立取締役：王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲

6. 重要決議事項五、その他の事項：

(1) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条文の改正案が可決されました。

(2) 新任取締役に対する競業避止義務の制限解除案が可決されました。

7. その他記載すべき事項：該当なし。

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