【漢平】株主総会で取締役の競業禁止制限を解除

1. 株主総会決議日: 115/06/24

2. 競業行為の許可された取締役の氏名および職称: (1) 取締役 劉深鏗 (2) 取締役 朱文賢 (3) 取締役 王璽評

3. 許可された競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一の項目

4. 許可された競業行為の期間: 当社の取締役在任中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数以上で承認

6. 許可された競業行為が大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および職称（大陸地区以外の場合は「不適用」）: (1) 取締役 劉深鏗 (2) 取締役 朱文賢 (3) 取締役 王璽評

7. 当該大陸地区の事業における会社名および職務: (1) 劉深鏗 漢平電子(深圳)有限公司 代表取締役 漢池電子(深圳)有限公司 代表取締役 漢池電子(香港)有限公司 代表者兼取締役 (2) 朱文賢 漢平電子(深圳)有限公司 取締役 漢池電子(深圳)有限公司 取締役 漢池電子(香港)有限公司 取締役 (3) 王璽評 漢平電子(深圳)有限公司 取締役 漢池電子(深圳)有限公司 取締役

8. 当該大陸地区の事業の所在地: (1) 漢平電子(深圳)有限公司 住所: 広東省深圳市宝安区福永街道鳳凰工業区 (2) 漢池電子(深圳)有限公司 住所: 広東省深圳市宝安区福永街道鳳凰第一工業区興業一路60号 (3) 漢池電子(香港)有限公司 住所: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, N.T., HONG KONG.

9. 当該大陸地区の事業の営業項目: (1) 漢平電子(深圳)有限公司：レーザーディスクおよび従来型ディスクの製造、販売および研究開発業務 (2) 漢池電子(深圳)有限公司：レーザーディスクおよび従来型ディスクの製造、販売および研究開発業務 (3) 漢池電子(香港)有限公司：輸出入通関業務

10. 当社の財務および事業への影響度: 上記各社は当社が100％出資する子会社であり、投資損益は会計基準に従って適切に認識されている。

11. 取締役が当該大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 無し

12. その他記載すべき事項: 無し