【漢平】股東會決議解除董事競業禁止限制

1. 股東會決議日：115/06/24

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事 劉深鏗 (2) 董事 朱文賢 (3) 董事 王璽評

3. 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同之項目

4. 許可從事競業行為之期間：擔任本公司董事期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：以發行股份總數三分之二以上股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，請填「不適用」）： (1) 董事 劉深鏗 (2) 董事 朱文賢 (3) 董事 王璽評

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 劉深鏗 漢平電子(深圳)有限公司 董事長 漢池電子(深圳)有限公司 董事長 漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事 (2) 朱文賢 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(香港)有限公司 董事 (3) 王璽評 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 漢平電子(深圳)有限公司 地址：廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區 (2) 漢池電子(深圳)有限公司 地址：廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號 (3) 漢池電子(香港)有限公司 地址：Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, N.T., HONG KONG.

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (2) 漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (3) 漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務

10. 對本公司財務業務之影響程度：上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆依規定認列

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無