潤泰新(9945)、2026年定時株主総会の重要決議事項を発表

出表日: 115年5月21日 発言日: 115年5月20日 発言時間: 14時38分49秒 会社コード: 9945 会社名: 潤泰新 件名: 当社115年定時株主総会の重要決議事項に関する公告 適合条項: 第18款 事実発生日: 115年5月20日 説明: 1. 定時株主総会の日付: 115年5月20日 2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填: 当社の民國114年度利益処分案の承認を可決。 3. 重要決議事項二、定款変更: 当社「会社定款」の変更案を可決。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社の民國114年度決算諸表案の承認を可決。 5. 重要決議事項四、役員選挙: 取締役(独立取締役を含む)の改選案を可決。 選挙および結果：第18期取締役(独立取締役を含む)当選者リスト： (1) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：簡滄圳 (2) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：尹崇堯 (3) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：徐盛育 (4) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：黃明端 (5) 盧玉玫 (6) 吳佳珍 (7) 独立取締役：柯順雄 (8) 独立取締役：謝尚賢 (9) 独立取締役：曾惠斌 6. 重要決議事項五、その他事項: 当社の法定準備金からの現金配当案を可決。当社の資本準備金からの現金配当案を可決。取締役の競業禁止の制限解除案を可決。 7. その他記載すべき事項: なし