潤泰新(9945)、新任取締役（独立取締役を含む）の選任を発表

発表日：2026/05/21 (中華民国暦 115/05/21) 広報日：2026/05/20 (中華民国暦 115/05/20) 企業コード：9945 企業名：潤泰新

件名：当社新任取締役（独立取締役を含む）の当選者リストに関するお知らせ

1. 変更発生日：2026年5月20日 (中華民国暦 115/05/20)

2. 選任または変更された役職：法人取締役、自然人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職と氏名： - 法人取締役：盈家投資股份有限公司 代表者：簡滄圳 - 法人取締役：盈家投資股份有限公司 代表者：尹崇堯 - 法人取締役：潤泰全球股份有限公司 代表者：徐盛育 - 法人取締役：潤泰全球股份有限公司 代表者：黃明端 - 取締役：陳素惠 - 取締役：盧玉玫 - 独立取締役：柯順雄 - 独立取締役：張國鎮 - 独立取締役：謝尚賢

4. 旧任者の略歴： - 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司 董事長 - 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司 董事長 - 徐盛育：潤泰全球股份有限公司 董事長 - 黃明端：高鑫零售有限公司 董事 - 陳素惠：大陸大潤發 財務部 協理 - 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司 財務協理 - 柯順雄：建大聯合會計師事務所 パートナー会計士 - 張國鎮：國立台灣大學 土木工程学系 教授 - 謝尚賢：國立台灣大學 土木工程学系 教授

5. 新任者の役職と氏名： - 法人取締役：盈家投資股份有限公司 代表者：簡滄圳 - 法人取締役：盈家投資股份有限公司 代表者：尹崇堯 - 法人取締役：潤泰全球股份有限公司 代表者：徐盛育 - 法人取締役：潤泰全球股份有限公司 代表者：黃明端 - 取締役：盧玉玫 - 取締役：吳佳珍 - 独立取締役：柯順雄 - 独立取締役：謝尚賢 - 独立取締役：曾惠斌

6. 新任者の略歴： - 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司 董事長 - 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司 董事長 - 徐盛育：潤泰全球股份有限公司 董事長 - 黃明端：高鑫零售有限公司 董事 - 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司 財務協理 - 吳佳珍：大潤發華南區 人力資源処及びマーケティング管理処 協理 - 柯順雄：建大聯合會計師事務所 パートナー会計士 - 謝尚賢：國立台灣大學 土木工程学系 教授 - 曾惠斌：國立台灣大學 土木工程学系 教授

7. 異動状況：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者の選任時持株数： - 盈家投資股份有限公司：34,786,945株 - 潤泰全球股份有限公司：730,987,807株 - 盧玉玫：10,000株 - 吳佳珍：52,000株 - 独立取締役 柯順雄：0株 - 独立取締役 謝尚賢：0株 - 独立取締役 曾惠斌：0株

10. 旧任期：2023/06/09 ~ 2026/06/08 (中華民国暦 112/06/09 ~ 115/06/08)

11. 新任期発効日：2026/05/20 (中華民国暦 115/05/20)

12. 同一任期中の取締役変動比率：適用外

13. 同一任期中の独立取締役変動比率：適用外

14. 同一任期中の監査役変動比率：適用外

15. 取締役の3分の1以上の変更に該当するか：いいえ

16. その他特記事項：なし