【潤泰新】第115回定時株主総会における重要決議事項の公告

1. 定時株主総会開催日: 115年5月20日 2. 重要決議事項一、余剰金分配または損失補填: 114年度余剰金分配案の承認 3. 重要決議事項二、章程改定: 「会社定款（公司章程）」改定案の可決 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度決算書類の承認 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: 取締役（独立取締役を含む）改選案の可決 選出結果: 第18期取締役（独立取締役を含む）当選者リスト: (1) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者: 簡滄圳 (2) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者: 尹崇堯 (3) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者: 徐盛育 (4) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者: 黄明端 (5) 盧玉玫 (6) 吳佳珍 (7) 独立取締役: 柯順雄 (8) 独立取締役: 謝尚賢 (9) 独立取締役: 曾惠斌 6. 重要決議事項五、その他事項: 法定利益準備金からの現金配当案の可決 資本剰余金からの現金配当案の可決 取締役の競業避止義務解除案の可決 7. その他記載すべき事項: なし