潤泰新(9945)公告新任董事（含獨立董事）當選名單

發布日期：民國115年5月21日 發言日期：民國115年5月20日 公司代號：9945 公司名稱：潤泰新

主旨：公告本公司新任董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：民國115年05月20日

2. 選任或變動人員類別：法人董事、自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳 - 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯 - 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育 - 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端 - 董事：陳素惠 - 董事：盧玉玫 - 獨立董事：柯順雄 - 獨立董事：張國鎮 - 獨立董事：謝尚賢

4. 舊任者簡歷： - 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長 - 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長 - 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長 - 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事 - 董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理 - 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 - 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師 - 獨立董事 張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授 - 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授

5. 新任者職稱及姓名： - 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳 - 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯 - 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育 - 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端 - 董事：盧玉玫 - 董事：吳佳珍 - 獨立董事：柯順雄 - 獨立董事：謝尚賢 - 獨立董事：曾惠斌

6. 新任者簡歷： - 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長 - 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長 - 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長 - 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事 - 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 - 董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理 - 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師 - 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授 - 獨立董事 曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授

7. 異動情形：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： - 盈家投資股份有限公司：34,786,945股 - 潤泰全球股份有限公司：730,987,807股 - 盧玉玫：10,000股 - 吳佳珍：52,000股 - 獨立董事 柯順雄：0股 - 獨立董事 謝尚賢：0股 - 獨立董事 曾惠斌：0股

10. 原任期：民國112年06月09日至115年06月08日

11. 新任生效日期：民國115年05月20日

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動：否

16. 其他應敘明事項：無