【潤泰材】2026年定時株主総会における取締役の競業禁止制限解除の決議に関するお知らせ

1. 株主総会決議日：2026/05/15 2. 競業行為が許可された取締役の氏名および役職： 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇恩 取締役 3. 許可された競業行為の項目：当社の取締役が、当社の業務範囲と同一または類似する他の会社に投資または経営を行っている可能性があるため。 4. 許可された競業行為の期間：当社取締役としての在任期間中 5. 決議状況（会社法第209条に基づき表決結果を説明）： 発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の同意により、原案通り可決されました。 6. 許可された競業行為が大陸地域事業の運営に属する場合、取締役の氏名および役職（大陸地域事業に属さない場合は「不適用」と入力）：不適用 7. 当該大陸地域事業における会社名および役職：不適用 8. 当該大陸地域事業の住所：不適用 9. 当該大陸地域事業の営業項目：不適用 10. 当社の財務・業務への影響程度：不適用 11. 取締役が当該大陸地域事業に投資している場合、その投資金額および持株比率：不適用 12. その他記載すべき事項：特になし。