【瀚宇博】当社取締役会による115年（2026年）定時株主総会開催に関する決議のお知らせ（電子投票システムに伴う招集事由の補足）

1. 取締役会決議日：115/04/28 2. 株主総会開催日：115/06/18 3. 株主総会開催場所：桃園市観音区工業四路9号B1（当社従業員活動センター） 4. 株主総会開催方式（実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャルオンリー株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：民国114年度（2025年度）営業報告 (2)：民国114年度（2025年度）監査委員会査核報告 (3)：民国114年度（2025年度）従業員および取締役報酬分配状況報告 (4)：その他報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：民国114年度（2025年度）営業報告書および財務諸表承認の件 (2)：民国114年度（2025年度）利益処分承認の件 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：当社取締役の全面改選の件 8. 招集事由四：その他事項 (1)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（焦佑衡氏） (2)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（華新科技（股）公司） (3)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（華新科技（股）公司代表者：頼偉珍氏） (4)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（華新科技（股）公司代表者：陶正国氏） (5)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（金鑫投資（股）公司） (6)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（行行投資有限公司） (7)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（盧啓昌氏） (8)：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（苑竣唐氏） 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：115/04/20 11. 名義書換停止終了日：115/06/18 12. その他記載すべき事項：当社の新任取締役の競業避止義務免除に関する協議の件（追加名簿）