【瀚宇博】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (配合電子投票系統補充召集事由)

1. 董事會決議日期：115/04/28 2. 股東會召開日期：115/06/18 3. 股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：民國114年度審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：其他報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認民國114年度盈餘分派案 7. 召集事由三：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案 8. 召集事由四：其他事項 (1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生) (2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司) (3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生) (4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生) (5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司) (6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司) (7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生) (8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生) 9. 臨時動議： 10. 停止過戶起始日期：115/04/20 11. 停止過戶截止日期：115/06/18 12. 其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)