【瀚荃】取締役会にて2026年定時株主総会の開催を決定（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026年4月23日 2. 株主総会開催日：2026年6月17日 3. 開催場所：新北市淡水区中正東路一段3巷29号1階（瀚荃グループ スマートライフ館） 4. 開催方式：実体株主総会 5. 報告事項： (1) 2025年度営業報告 (2) 監査委員会による2025年度決算書類の審査報告および内部監査主管とのコミュニケーション状況報告 (3) 2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告 (4) 2025年度中国大陸への間接投資実行状況報告 (5) 2025年度対外的な裏書保証状況報告 (6) 2025年度資金貸付状況報告 (7) 2025年度取締役報酬報告 (8) 2025年度現金配当の実施状況報告 6. 承認事項： (1) 2025年度営業報告書および各種決算表の承認 (2) 2025年度利益配分案の承認 7. 選挙事項： (1) 第14期取締役の早期全面改選（取締役3名、独立取締役4名） 8. 討論事項： (1) 定款の一部改定案 (2) 「資産取得または処分処理手順」の一部改定案 (3) 「株主総会議事規則」の一部改定案 (4) 新任取締役の競業避止義務の解除に関する案 9. 臨時動議 10. 名義書換停止期間：2026年4月19日〜2026年6月17日 11. その他： (1) 電子投票の実施期間は2026年5月16日から6月14日まで。台湾集中保管結算所の「株主総会電子投票プラットフォーム（https://www.stockvote.com.tw）」より投票可能。 (2) 討論事項に「株主総会議事規則」の一部改定案を新たに追加。